证券代码：002570 证券简称：*ST因美 公告编号：2019-023

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于资产抵押为公司融资提供担保的议案》。现将相关内容公告如下：

一、抵押贷款情况概述

为满足公司各业务正常经营需要，贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”） 拟由公司及下属全资子公司以自有资产向银行为自身融资申请抵押贷款，贷款期限1年，实际融资情况以银行最终审批为准 （以下简称“本次贷款”）。具体情况如下：

公司本次贷款抵押资产账面原值为20.51亿元（截至2018年12月31日），占最近一期经审计总资产的比例为40.56%， 净值为12.96亿元（截至2018年12月31日），占最近一期经审计净资产的比例为69.60%，分布清单见下表：

附表：

二、抵押的必要性和对公司的影响

公司本次资产抵押是用于向银行申请贷款，用于公司业务发展及生产经营，是合理的、必要的，借款风险可控，符合公司和股东的整体利益，有利于公司的经营发展。

三、董事会意见

公司拟进行本次抵押为公司融资提供保障，是为了满足公司日常的资金需求，不涉及对外担保，本次交易维持公司融资渠道，保障公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

四、独立董事意见

经审核，本次资产抵押为公司融资提供担保，是为了满足公司日常经营发展的需要，为公司正常办理银行贷款所需，对公司生产经营不存在不利影响，符合公司整体经营发展目标。公司已按照相关法律法规、《公司章程》和其他制度的有关规定履行了必要的审议程序，不存在违法担保行为，未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。独立董事同意使用资产抵押为公司融资提供担保

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二○一九年三月二十九日